白支工作马鞍好反行多洗钱山太措并举做

合规，马鞍加强关键岗位人员反洗钱能力，山太工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，白支要求全员做好客户识别工作，行多洗钱大厅内摆放反洗钱宣传折页，措并

三是好反定期开展商户排查，排查商户收单业务，工作确保客户信息和交易信息真实、马鞍完整、山太向开卡客户介绍银行卡使用规范，白支严禁利用银行卡涉赌涉诈，行多洗钱补录商户信息，措并提高反洗钱风险防控，好反询问银行卡开户客户开卡目的工作，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，马鞍防范化解业务风险和案件隐患，推动商户业务高质量稳健发展。

二是做好反洗钱宣传教育工作，排查问题商户，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。严格落实反洗钱工作要求，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，多措并举，促进反洗钱工作有效开展。对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，

核实清退高风险商户，守好风险防控第一道防线。排查可疑交易，

一是加强人员反洗钱工作管理，规避风险，严禁出租出借买卖银行卡，

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